米国で新たに発覚、中国麻薬密売業者がビットコインなどの仮想通貨でマネロン

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1: 風吹けば名無し 2020/07/24(金) 03:40:26.42 ID:r8yBQFHo0
米国財務省の外国資産管理局(OFAC)が、中国籍の4人を麻薬密売業者として特定、このグループが仮想通貨を資金洗浄のために使用していたことが分かった。

4人が協力していた「Zheng違法薬物密輸組織(DTO)」は、ビットコインなどの仮想通貨を使用して密売収益の一部を資金洗浄してから中国・香港の銀行口座に入出金を行い、通貨制限と報告要件を回避していたという。

マネーロンダリングされた金額の規模は明かされていない。

https://coinpost.jp/?p=168658

引用元:https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1595529626/

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