要点

・FinCENファイルに、銀行や規制当局が金融犯罪を阻止するための体系的な失敗を示している何千もの漏洩(ろうえい)文書が存在することが明らかになりました。
・金融サービス組織であるロンドンのHSBCは、書類に深く関与しており、大量の不正資金が都市に流れています。
・今回のリークは、仮想通貨業界が金融犯罪の懸念の公平なシェアをどのように持っているかも示しています。

FinCENファイルが漏出!




FinCEN(Financial Crimes Enforcement Network=アメリカ財務省金融犯罪取締ネットワーク)から漏れたとみられる文書に、2兆ドル(約209兆円)を超える汚いお金が世界最大の銀行を通じてどのように流されてきたかを詳しく説明されていることが分かりました。


2,000を超える不審なSAR(suspicious activity reports=不審な動きのアクティビティレポート)を含む2,500を超えるドキュメントは、当局に証拠が提供され、行動に失敗した方法を記録しています。

FinCENファイルと呼ばれる今回明らかになったSARは、前例のないもので、2016年にパナマペーパーは、法律事務所モサックフォンセカ(Mossack Fonseca)の助けを借り、世界で最も裕福な人々がどのように税金を回避したかを記録しました。
その1年後、パラダイスペーパー(Paradise Papers)にて、政治家やその他公人の利益のために、実行された海外での取引を明らかにしました。
FinCENファイルとの違いは、少数のアクターの不正行為ではなく、グローバルな腐敗の体系的な証拠を明らかにすることでした。

FinCEN調査結果




FinCENファイルには、規制当局や法執行機関の管轄下で大規模なグローバルな腐敗やマネーロンダリングがどのように実行されているかが記載されています。

ロンドンを拠点とするイギリスの多国籍銀行および金融サービス組織であるHSBC(HSBC Bank plc=イギリスHSBC銀行)が、世界中において数百万規模で盗まれた資金の移動を許可したとされていることを示しており、これらの取引はアメリカ当局が違法行為の証拠を発見した後に実行されていたことが分かっています。

中東では、ロンドンに本拠を構えるスタンダードチャータード銀行(Standard Chartered Bank)がヨルダンのアラブ銀行に資金を移動しており、ヨルダンの事業体の顧客がテロに資金を提供していることが判明してから10年以上経っていたとされているほか、ドイツ銀行はテロや麻薬取引に関連する汚い資金を移動させていることがSARに示されていると伝えられています。

ロンドンは犯罪と汚職のハブだった!?




FinCENファイルは、世界中の金融センターに関係しており、中でもロンドンは金融犯罪と汚職のための国際的な首都として際立っており、最大の発見の1つは、JPモーガンがロンドンの企業を通じて10億ドル以上の移動を促進されていたとされていることです。

取引の時点で、銀行は誰がお金の背後にいるのか見当もつきませんでしたが、後に資金がFBI(連邦捜査局)の10の最重要指名手配リストに載っているロシアのギャングであるセミオンモギレビッチ(Semion Mogilevich)容疑者に属している可能性があることが発見されています。

ウラジミール・プーチン(Vladimir Putin)大統領の最も近い仲間の1人であるアルカディ・ロテンベルク(Arkady Rotenberg)氏は、ウクライナの暴力的かつ違法な併合を受けて、2014年にロシアで平等化された米国およびEU(ヨーロッパ連合)の制裁措置を受けました。
ローテンベルクは西側の金融サービスの利用から追放されることを意図していましたが、FinCENファイルによると、彼はロンドンのバークレイズ銀行を利用して高価な芸術作品を購入していることが分かっています。

調査結果に巻き込まれたのはロンドンの大手銀行だけではありません。
ファイルには、クレムリンのインサイダーであるルボフ・チェルヌキン(Lubov Chernukhin)がどのようにイギリスの保守党に170万ポンド(約1億3,000万円)の資金を提供したかが示されていますが、調査結果は従来の金融の世界に限定されていません。

FinCENファイルと暗号化の関係




漏出した文書には、仮想通貨業界、それ自体が詐欺であり、ハッキング、およびポンジスキームに悩まされているものの、従来の金融犯罪にどのように関連しているかを示していますが、FinCENファイルによって提起された懸念は、SARが提出された際、ほとんどアクションが取られていないことです。

さらに、アメリカ最古の銀行の1つであるBNY Mellon(The Bank of New York Mellon Corporation:バンク・オブ・ニューヨーク・メロン)は、疑わしい仮想通貨ポンジスキームOneCoinにリンクされた1億ドル以上を結んだと伝えられています。
合計で1億3700万ドルに上る取引は、不正資金の真の出所を隠す手段として使用された疑いがあるため、アメリカ当局に報告されています。

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